Компании и ИП будут распределены по группам риска. Банки смогут отказывать в обслуживании клиентам группы с высоким риском. В то же время Центробанк предложил запретить открывать новые компании руководителям организаций с высоким риском.
Путин подписал Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ, который вносит поправки в закон о Центральном банке и в «антиотмывочный» закон. Банки на основании оценки ЦБ на риск проведения подозрительных операций, будут отказывать компаниям-клиентам в банковском обслуживании. Им не разрешат снимать наличные и делать переводы. Также такие компании могут исключить из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней с даты официального опубликования, часть поправок вступит в силу с 01.07.2022, 01.10.2022, с даты официального опубликования закона.
В два этапа будут определять группу риска:
1 этап – проверка банком, который обслуживает клиента.
Такая обязанность появится у кредитных организаций с марта 2022 года.
2 этап – проверка Центробанком с 1 июля 2022 года.
Как изменится налоговый контроль до 2024 г. Какие хитрости используют инспекторы сейчас в проверках узнайте на семинаре Эльвиры Митюковой «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2022 г. В налоговом планировании и контроле»
Выступая в Госдуме, глава департамента финмониторинга ЦБ РФ Илья Ясинский пояснил: «В действующей редакции устанавливается запрет для физических лиц выступать в качестве учредителей либо единоличных исполнительных органов тех юрлиц, которые были исключены, по информации Банка России из ЕГРИП и ЕГРЮЛ».
Налоговики следят за бизнесменами и их финансами. Как доказать право на активы и доходы на семинаре Эльвиры Митюковой «Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2022 г. В налоговом планировании и контроле»: https://www.sba-consult.ru/zashita_biznesa/
